新诺威:第四届监事会第十三次会议决议

时间:2019年08月18日 16:21:12 中财网
原标题:新诺威:第四届监事会第十三次会议决议公告


证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2019-028



石药集团新诺威制药股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月16日在公司会议室以现场方
式召开,会议通知于2019年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监
事。


会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人,实
际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。




二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

经审议,监事会认为:《2019年半年度报告全文》的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


2、审议并通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经审议,监事会认为:2019年上半年度,公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进


行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2019年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误
导性陈述和重大遗漏。


具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


3、审议并通过《关于公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议,监事会同意关于公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案,
增加与关联方石药集团河北中诚医药有限公司、保定中诚汇达医药贸易有限公
司、中诚医药邯郸有限公司及石药集团恩必普药业有限公司的日常关联交易预
计。


具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更和调整,符合有关监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存
在损害公司及股东利益的情形。


具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。




三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》



特此公告。






石药集团新诺威制药股份有限公司


监事会

2019年8月19日


  中财网
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